Публични данни подлагат на съмнение твърденията на прокуратурата за Nexo
Изнесените от българската прокуратура данни за пране на руски пари и финансиране на тероризъм през Нексо /Nexo/ не намират потвърждение в публично известните санкционни списъци, установи проверка на БРРД. Тези списъци съдържат адресите на конкретни сметки в различни криптовалути, към които и от които е забранено да се правят преводи. Лесно се установява, че в нито един от тях няма преводи от или към Nexo след обявяването на санкциите.
Руски санкции
Най-напред прокуратурата съобщи за противозаконна дейност свързана с руската криптоборса Гарантекс /GARANTEX EUROPE OU/, на която са наложени санкции на 5 април 2022, NEXO е получила 23 транзакции веднага след налагането на санкциите, твърди родното обвинение.
Санкциите срещу GARANTEX EUROPE OU са видими на сайта на US Treasury:
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220405
Санкционирани са три портфейла в различни криптовалути:
XBT /Bitcoin/: 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1
ETH /Ethereum/: 0x7FF9cFad3877F21d41Da833E2F775dB0569eE3D9
USDT /Tether/: 3E6ZCKRrsdPc35chA9Eftp1h3DLW18NFNV
Вижда се, че след датата на включването на Гарантекс в санкционния списък, 5 април 2022, транзакции от и към трите портфейла посочени от OFAC няма. Не само от Nexo, а изобщо няма.
https://etherscan.io/address/0x7ff9cfad3877f21d41da833e2f775db0569ee3d9
https://explorer.btc.com/btc/address/3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1
https://explorer.btc.com/btc/search/3E6ZCKRrsdPc35chA9Eftp1h3DLW18NFNV
Изключение прави една изходяща транзакция от санкционирания Ethereum адрес 0x7FF9cFad3877F21d41Da833E2F775dB0569eE3D9. Тя е от 28 май 2022 към адрес 0x71191c6199d5d5178822c5cc19fab83634929a5b, който се свързва с групата Finiko, а не с Nexo. Тази транзакция е на стойност около 45 долара.
Терорист от Хамас
На пресконференцията след обиските в Nexo, прокурорите съобщиха превъзбудено, че са засечени и транзакции на лице от палестинската терористична организация „Хамас“ – Махмуд Мохамед Махмуд Айеш. Сигналът за тях дошъл от израелските служби.
Действително, израелските служби санкционират адреси на свързаното с Хамас лице на 30 юни 2021 г. както е видно от новините и от
официалното съобщение на сайта на израелското Национално бюро за борба с финансирането на тероризма.
Посочени са девет адреса на криптовалути, свързани с Айеш, оповестени публично на 1 юли 2021 г. От тях пет адреса са на криптовалути поддържани от Nexo: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin и Tether. За тези пет адреса също не се виждат транзакции след датата на обявяването им от израелските правоохранителни органи:
Изключение прави Dogecoin адреса, на който са получени 15 dogecoin-а след обявяването на санкциите. Това е с равностойност под 1 долар.
Не е ясно дали тези 15 dogecoin са постъпили от портфейл, собственост на Nexo, но да се говори за финансиране на тероризъм с такава сума е силно преувеличено.
Преди тези адреси да бъдат публично обявени в санкционни списъци от САЩ и Израел не се е знаело чии са те и, че са свързани с незаконна дейност. Ето защо, дори да е имало транзакции от и към тях от адреси на Nexo, твърденията на обвинението, че има нарушения на санкции с умисъл, или по непредпазливост, лесно ще бъдат оборени в съда.
Вчера БРРД изпрати запитване до пресофиса на прокуратурата за кои точно санкционирани криптоадреси става дума в твърденията за финансиране на тероризъм и пране на руски пари. Отговор не се получи до редакционното приключване на статията. Но така или иначе няма как Nexo да бъде държана отговорна за преводи към необявени в санкционни списъци адреси, ако такива съществуват и прокуратурата знае, че са свързани с руснаците или с Хамас.
Пазарна манипулация?
Ако Nexo е извършвала незаконна дейност, тя е по-скоро свързана с манипулиране на криптопазара. Това става ясно от изтекъл имейл на бившия съдружник в компанията Георги Шулев. Достоверността на този документ, публикуван в сайта Afera.bg, беше потвърдена от БРРД.
В текста, изпратен от Шулев на част от екипа на Nexo, има твърдения, че компанията стои зад сайта на Zeus Capital, който публикува очернящ анализ за проекта Chainlink. Според Шулев неговите съдружници Коста, Антони и Калин по този начин са извършили пазарна манипулация и злоупотреба с активи на клиенти. Прокуратурата обаче не беше словоохотлива по тази тема, която вълнува отдавна криптообщността.
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение: 
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от журналистическо чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
.wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li a, .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li a:hover, .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li a:focus{ outline: none; text-decoration: none; } #wpsm_tab_container_1533 a, #wpsm_tab_container_1533 a:hover{ -webkit-box-shadow:none; box-shadow:none; } #wpsm_tab_container_1533{ overflow: hidden; display: block; width: 100%; border: 0px solid #ddd; margin-bottom: 30px; margin-top:20px; } #wpsm_tab_container_1533 ul{ padding:0; margin:0; } .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li{ margin-left:0; } .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li a i{ height:auto; } #wpsm_tab_container_1533 .wpsm_nav li .wpsm_tabs_img_icon, #wpsm_tab_container_1533 .wpsm_nav li .wpsm-icons{ vertical-align:middle; } @media only screen and (max-width: 600px) { .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li{ float:none; } } @media only screen and (min-width: 601px) { #wpsm_tab_container_1533 .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li { float:left; } } #wpsm_tab_container_1533 .wpsm_nav li .wpsm_tabs_img_icon{ box-shadow:none; -webkit-box-shadow:none; width:21px; height:21px; } #wpsm_tab_container_1533 .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li a { background-image: none !important; } .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li a i, .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li a img { display:inline; margin:0 8px 0 0; }
/*design 5*/ .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li:first-child a { border-bottom-left-radius:20px; } .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs{ border-bottom:0 none; background: #ffed26; border-radius: 0 20px 0 20px; margin:0 !important; padding:0 !important;
}
.wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li{ margin-bottom:0; }
.wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li a{ background: transparent !important; border-radius: 0; font-size: 21px; border: none; color: #000000; padding: 12px 22px; font-weight:300; font-family:0; text-align:center;
}
.wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li a i{ /* margin-right:10px; */ color:#000000; font-size: 21px;
} .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li.active a{ border: 0 none; background:#000000 !important; color:#ffed26 !important;
}
.wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li.active a i{ color:#ffed26 !important;
}
.wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li.active a:after{ content: „“; position: absolute; left: 0; right:0; margin:auto; width:0px; bottom: -14px; border: 7px solid transparent; border-top: 7px solid #000000 !important;
}
.wpsm_tab_1533 .wpsm_tab_content{ padding:12px; color:#b2b2b2; font-size: 20px; line-height:1.6; margin-top: 25px; border-bottom:1px solid #e8e8e8; font-family:0;
}
.wpsm_tab_1533 .wpsm_tab_content .tab-pane p{ color:#b2b2b2; font-size: 20px; font-family:0; background:none; border:none; line-height:1.6; padding:0; text-align:left;
}
@media only screen and (max-width: 600px) { .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs, .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li{ width:100%; background:transparent; } .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li:first-child a, .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li:last-child a { border-bottom-left-radius:0px; border-top-right-radius:0px; } .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li.active a{ border-radius:7px 7px 0 0; } .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li a{ margin-bottom:8px; background: #ffed26 !important; } .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li.active a:after{ width:0; } .wpsm_tab_1533 .wpsm_nav-tabs li.active a:after{ border:none; }
}
БРРД Eднократно 2023 / BIRD One time 2023
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Anonymous
21.07€
Anonymous
5.32€
Temenoujka Ninova
Вие сте критично необходими с високо професионалната си работа.
С благодарност и … Read more
Вие сте критично необходими с високо професионалната си работа.
С благодарност и пожелания за неуморност.
20.54€
Kalina Bogdanova
10.00€
МАРИЯН ПЕТКОВ
ЧСИ Мариян Петков
Редовно ви чета. Продължавайте с добрата работа!
100.00€
Катя Дженева
10.40€
Anonymous
20.54€
Anonymous
51,21 лв.
Anna Savenko
Благодаря!
10.40€
Anonymous
10.71€
Огнян Николов
10.71€
Anonymous
5.32€
Отзвукът от писмото на конгресмена Уорън Дейвидсън до Министерството на финансите на САЩ тепърва ще отеква в публичното пространство. В него се искат мерки срещу главния…
През годините прокуратурата периодически забавляваше българската общественост с конспиративни теории за това, колко бил застрашен депутатът от ДПС Делян Пеевски, как…
Прокурор Анна Аврамова-Градева от Окръжна прокуратура – Благоевград, свързана с къща за гости „Вила Ани” на роднини и финансирана с 186 221 лв. евросубсидия, печели дело…
