Начало Биволъ OpenLux: Търговец на расти от Конго – собственик на най-големия бизнес център в София

OpenLux: Търговец на расти от Конго – собственик на най-големия бизнес център в София

0

Пол-Ив Луфулуабо Лушику е роден през 1960 г. в Лубумбаши, Конго. Белгийски гражданин е, но живее в Люксембург. Има скромна счетоводна фирма и е съсобственик на специализиран магазин, в който можете да закупите афро расти, туистъри, канекалони, треси, кичури, перуки и други екзотични аксесоари за коса. Но Пол-Ив има и мащабен бизнес в България. Негов е по документи Европейския търговски център на Цариградско шосе. Разследването OpenLux разкрива, че документите в България са с невярно съдържание, а реалните собственици на Европейския търговски център са Валентин и Десислав Попови, синове на бившия изпълнителен директор на силовата групировка СИК Димитър Попов.

Продаваш афро-перуки и ставаш мултимилионер

Пол-Ив Лушику е деклариран като краен собственик на четири фирми в България.

Предприемчивият белгиец с африкански корени е деклариран официално като собственик на няколко фирми в България: “Евробилд”, “Фикс Финанс”, “Делта Инвест България” и “Алфи България”.  Декларациите за действителни собственици по реда на Закона за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/ са попълнени от Максим Валентинов Попов, син на Валентин Попов и са подадени в началото на ноември 2019 г.

Тези декларации очевидно са документи с невярно съдържание. Според международното разследване OpenLux водено от Le Monde, в люксембургския регистър като крайни бенефициери на фирмите са посочени Валентин Попов и Десислав Попов, които държат по 37.5% от дяловете. Декларациите са попълнени в края на ноември 2019 г. Не е ясно кои са миноритарните собственици, които имат под 33% и не е нужно да се декларират.

За да потвърди информацията Биволъ закупи от регистъра на Великото Херцогство официални електронни копия с информация за действителните собственици на DELTA INVESTISSEMENTS S.A. и FIX FINANCE S.A., които стоят зад българските фирми /виж тук и тук/ .

Набеденият за мултимилионер Пол-Ив Лушику всъщност е съсобственик в малката фирма Ada Hair Luxembourg. Тя е държала магазинче в столицата на Великото херцогство, в който е можело да закупите всякакви аксесоари за коса и перуки. Сайтът на магазина все още е активен, но фирмата е в ликвидация, а на телефоните за контакт с магазина не отговаря никой.

Пол-Ив Лушику е съсобственик с малък процент в Ada Hair

Европейският търговски център е комплекс от пет бизнес сгради с обща площ 54 000 кв. м., които са свързани с The Mall на Цариградско шосе. Наематели там са големи компании като Vivacom,  Samsung, Lucent и др. Договорът с Vivacom е считан за най-големият договор за наем на офис площи на българския пазар. Комплексът е построен с няколко инвестиционни кредита от Банка Пиреос на обща сума близо 120 милиона евро. Те са отпуснати през 2007-8 година на четирите фирми с люксембургски собственик, който сега се оказва въпросния Пол-Ив Лушику.

Фирмите, които уж са на Лушику дължат 120 милиона на банки.

Биволъ се обърна към правоприемника на Банка Пиреос – Юробанк с въпрос дали банката е извършила проверки за краен собственик съгласно правилата KYC (Know Your Customer) за действителните собственици на тези фирми и съвпада ли тази информация с декларираното в Търговския регистър съгласно ЗМИП.

“Банките обработват информацията за своите клиенти при стриктно спазване на съответните законови разпоредби и принципите на конфиденциалност. Разкриването на такава информация е допустимо само в изрично предвидените в закон случаи. Уверяваме Ви, че “Юробанк България” АД стриктно спазва нормативните изисквания.” – отговориха от пресцентъра на Юробанк.

Всъщност, става дума за грубо нарушение на Закона за мерките срещу изпиране на пари и прокуратурата би трябвало да се сезира най-малкото за фалшивите декларации, с които Пол-Ив Лушику е обявен за краен собственик на фирмите, а действителните собственици са скрити.

Биволъ изпрати запитване за коментар до наличните на сайта на ЕТЦ адреси, но до редакционното приключване на статията не получихме обратна връзка.

Кои са Димитър Попов и неговите синове

Димитър Попов, снимка Капитал

Покойният Димитър Попов започва работа в застрахователния бранш още преди 1944 г. През 1948 година по заповед лично от Георги Димитров участва в национализацията на застрахователните дружества. След 10 ноември  през 1994 г. става изпълнителен директор на СИК. По думите му в интервю за в. Застраховател, негов бивш  служител на име Лука Доков го представил на Ангел Кръстев, тогава председател на борда на директорите на ЗПАД “СИК”. Лука Доков е разкрит като Агент “Славчев” на ДС.

Попов е заснет от фотограф на в. Капитал на празненство за годишнината на СИК, която се преименува на “Интергруп”. На същия светски рунд в кадъра на фотографа попадат Румен Николов – Пашата, Красимир Маринов – Маргина и Бойко Борисов, настоящия премиера на България, който според статията се явявал нещо като гид за поканените медии.

Неговите синове Валентин и Десислав се заявиха в публичното пространство най-напред покрай атракциона “Софияленд”. В една от свързаните с него фирми те са в съдружие със Светлин Нейнски, бъдещия съпруг на бившата ни външна министърка Надежда Нейнски. В публикация на Дарик Нюз се твърди, че те и Светлин Нейнски уреждат с бившия столичен кмет Стефан Софиянски теренът от 35 декара на който се намира лунапарка да бъде приватизиран на силно занижена цена. А самият парк “Софияленд” не бил замислен като устойчив бизнес проект, а като “пощенска кутия на СИК за пране на пари”,  твърди публикацията. За да изглежда правдоподобно, сдеклата е превъртяна през ипотека на кредит от ПИБ, който не е върнат. Впоследствие банката става собственбик на терена, а предназначението на земята е променено по времето на Йорданка Фандъкова и от паркова зона, се превръща в строителна такава. Не е случайно, че в Борда на директорите на “София ленд” е именно Костадин Костадинов, управител на ПИБ-аджийските: “Витоша ски”, Витоша ски училища”, “Алеко спорт”, “Въжени линии”. В доклад на Посолството на САЩ за българската банкова система, публикуван от Биволъ и Уикилийкс, ПИБ е описана като банка с непрозрачни офшорни собственици, стъпила с единия крак в легалния бизнес, а с другия “в най-тъмните сфери на престъпния свят”. /виж тук/

Братята Попови са и крайни собственици и на фалиралата верига супермаркети “Пикадили”, доказаха документите от Люксембургския регистър. Фирмата фалира преди 4 г. и остави над 100 млн. лв. неплатени пари към кредитори, доставчици и служители. Изпадналата в несъстоятелност “Пикадили” АД е собственост на “АП Март” ЕАД, която пък собственост на European Retail Investments S.A. Валентин и Десислав Попови държат всеки по 1/3 от дяловете в тази фирма, а още 1/3 е собственост на Никола Ичко Лазаров, който живее във Франция. В Българския регистър обаче не е деклариран изобщо краен собственик на “АП Март” ЕАД, което е тежко нарушение на разпоредбите на ЗМИП. Оттук последната дума е на Прокуратурата на Р.България. 

Братята Попови са крайни собственици и на фалиралата верига Пикадили.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations – DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations – DRJI.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations – DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations – DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb

Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

Специализиран в журналистика на данните и фанансови разследвания. Член на борда на OCCRP от 2016 до 2018 г. Global Shining Lights Award за 2017 и 2019 г.
Latest posts by Атанас Чобанов (see all)

Източник: Биволъ